|Navigation: Finland -News | Community in VK.COM |

Nordea и Danskebank замешаны в отмывании денег в Панаме

Как сообщил nordic.businessinsider

Danske Bank и Nordea запутались в масштабном скандале по отмыванию денег - от Молдовы до Панамы

Два крупнейших банка скандинавских стран, Nordea и Danske Bank, вовлечены в скандал вокруг отмывания денег, который включает миллиарды датских крон - сообщает Berlingske.

Датская газета цитирует расследование властей в нескольких странах, включая Латвию и Молдову, которые показывают, что большие суммы денег проходили через датские банки в налоговые гавани, такие как Сейшельские острова и Панама.

Происхождение денег не определено, но источники указывают на российскую организованную преступность. Между тем, по словам Берлинске, четырнадцать молдавских судей были арестованы и ждут суда для пособничества виновных.

Два из задействованных банков - Nordea и Danske Bank. Эстонский филиал Данска, как говорят, выполнил многие транзакции.

«Это касается транзакций, которые настолько подозрительны что должны были вызвать сигнал тревоги в банках», - сказал газте Берлинске Ларс Крулл, старший советник в Ольборгском университете.

Подозрительные транзакции произошли в период с 2011 по 2014 год и оцениваются в семь миллиардов датских крон. Главный советник Danske Bank признал недостаточный контроль в этом вопросе, в то время как Nordea пока отказался комментировать конкретные транзакции.

Закон требует, чтобы банки сообщали о подозрительных транзакциях властям.

Ранее в этом месяце датский финансовый надзорный орган Finanstilsynet подверг критике неадекватные меры датских банков по противодействию отмыванию денег, пишет Dagens Industri.

Источник - nordic.businessinsider.com

Helsinki - St. Petersburg Tampere - St. Petersburg
Tampere - Helsinki Airport (Vantaa) Rauma-Olkiluoto bus
Finnish Language (mostly in Russian) Devices you may need
LUT Finnish Music
Finnish Holidays Easter in Finland

You can find cheap flights with Jet Radar website

What Russian Oligarch did with Finnish skater for € 300 000
10 most beautifull Finnish ladies
Helsinki Airport
Helsinki - St.Petersburg Timetable








Share in social media: