Nordea заявляет, что не находится под следствием об отмывании денег

Как сообщило агенство Reuters

Nordea, крупнейший банк Северного региона, не находится под следствием, связанным с отмыванием денег в странах Балтии, заявили в четверг 04.10.2018 в банке.

Danske Bank ранее заявил, что их деятельность находилась под расследованием со стороны Министерство юстиции США. В частности речь идёт о счетах нерезидентов в эстонском филиале Данске банка. Это стало последним на данный момент завлением в рамках длительном скандала на фоне борьбы с отмыванием денег в его местном филиале.

«Насколько нам известно, власти стран Балтии не проводят следственных действий в отношении Nordea на предмет отмывания денег»

- сообщила пресс-секретарь Nordea по электронной почте.

«У нас хорошие отношения и постоянный диалог с властями во всех странах, где мы работаем».

Акции в скандинавском банковском секторе упали в среду после того, как Bloomberg опубликовала данные центрального банка Эстонии, в которых предполагалось, что масштабы деятельности по отмыванию денег через Эстонию, возможно, были больше, чем считалось ранее.

Источник - reuters.com . Фото - yle

Напомним, что HeiHei.ru уже писали о расследовании в отношении Nordea и DanskeBank