300*600 Автобусы
300*600 Автобусы
www.HeiHei.ru
↑↑

↓↓
|Рубрика: Финляндия -Новости | Подписывайтесь в VK.COM |

Nordea и Danskebank замешаны в отмывании денег в Панаме

Как сообщил nordic.businessinsider

Danske Bank и Nordea запутались в масштабном скандале по отмыванию денег - от Молдовы до Панамы

Два крупнейших банка скандинавских стран, Nordea и Danske Bank, вовлечены в скандал вокруг отмывания денег, который включает миллиарды датских крон - сообщает Berlingske.

Датская газета цитирует расследование властей в нескольких странах, включая Латвию и Молдову, которые показывают, что большие суммы денег проходили через датские банки в налоговые гавани, такие как Сейшельские острова и Панама.

Происхождение денег не определено, но источники указывают на российскую организованную преступность. Между тем, по словам Берлинске, четырнадцать молдавских судей были арестованы и ждут суда для пособничества виновных.

Два из задействованных банков - Nordea и Danske Bank. Эстонский филиал Данска, как говорят, выполнил многие транзакции.

«Это касается транзакций, которые настолько подозрительны что должны были вызвать сигнал тревоги в банках», - сказал газте Берлинске Ларс Крулл, старший советник в Ольборгском университете.

Подозрительные транзакции произошли в период с 2011 по 2014 год и оцениваются в семь миллиардов датских крон. Главный советник Danske Bank признал недостаточный контроль в этом вопросе, в то время как Nordea пока отказался комментировать конкретные транзакции.

Закон требует, чтобы банки сообщали о подозрительных транзакциях властям.

Ранее в этом месяце датский финансовый надзорный орган Finanstilsynet подверг критике неадекватные меры датских банков по противодействию отмыванию денег, пишет Dagens Industri.

Источник - nordic.businessinsider.com

🚌 Путешествия ✈🚌🛄   📺    Новости    
📺
📰
🎁🎆 Празд ники 🎄🎁🎅
    
🏡🔨   Быт   💰
🏡💰
🥦
📚 Образо вание
📚
🎓
🏙🏠    Города     🏘🌆🏠




Случайные статьи о путешествиях

Случайные статьи на произвольную тему

Случайные статьи о Финляндии

Случайные направления из Хельсинки

Случайные cтатьи о фестивалях в Финляндии

Случайные cтатьи о праздниках в Финляндии

Случайные новости

Наши партнёры

Крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, турооператоры, ж/д и автобусные перевозчики
















© HeiHei.Ru 2019
 
✉ info@heihei.ru

. . .